Архив метки: конечный бенефициар

Предоставление информации о конечных выгодополучателях

После публикации этой статьи, 26 мая вступил в силу Закон №475-VIII от 21.05.15: крайний срок подачи информации был перенесен еще на четыре месяца. Кроме того, от обязанности представления сведений освобождены юридические лица, участниками которых являются исключительно физические лица — они же конечные бенефициары.
******************

До 25.05.15 Законом от 14.10.2014 № 1701-VII все предприятия обязали предоставить гос- регистратору информацию о конечных выгодополучателях. Исключения предусмотрены только для государственных и коммунальных предприятий.

Ответственность за неподачу установлена ст. 166-11 КУоАП – штраф от 5100 до 8500 грн.

На данный момент зарегистрирован законопроект, продлевающий срок подачи. Минюст также неофициально сообщает о намерении продлить сроки. Но это не более чем законопроект и не более чем новости. Исходя из законодательства, действующего на сегодня, неподача информации до 25 мая является потенциально дорогостоящим правонарушением.

Ниже описано, в какой форме, каким образом и какую именно информацию необходимо подать, чтобы снизить риск привлечения к ответственности. Задачей приведенных ниже рекомендаций не является выяснить, кого на самом деле законодатель имел в виду под конечным выгодополучателем (или конечным бенефициарным собственником).  С этой задачей не справился сам законодатель.

Читать далее Предоставление информации о конечных выгодополучателях